美國財政部指定支持北韓逃避制裁的俄羅斯金融機構

美國財政部外國資產管制辦公室 (OFAC) 今天宣布指定俄羅斯實體，該實體協助北韓逃避制裁以進入國際金融體系。 今天的行動針對的是根據第 13382 號行政命令 (EO) 向俄羅斯註冊的俄羅斯金融協會提供或試圖向美國指定的丹東中盛提供財務、物質、技術或其他支持或商品或服務工貿有限公司（丹東中盛）是一家由美國和聯合國(UN) 指定的外貿銀行(FTB) 直接或間接擁有和控制的實體，該銀行是北韓的主要外匯銀行。

「財政部繼續執行美國和聯合國對俄羅斯和其他地區促進與北韓非法貿易的個人和實體的現有製裁。 那些試圖規避我們當局為北韓提供進入國際金融市場的機會的人將面臨重大製裁風險，」負責恐怖主義和金融情報的副部長西格爾·曼德爾克（Sigal Mandelker）表示。

俄羅斯金融協會在獲得非銀行信貸組織許可證後立即開始向北韓提供金融服務，該許可證允許俄羅斯金融協會以多種外幣進行交易。 俄羅斯金融協會向 OFAC 指定的丹東中升以及朝鮮鋅工業集團的一名朝鮮首席代表提供了銀行帳戶，該集團也被指定在朝鮮經濟中從事採礦業，並出售、供應或轉讓鋅來自朝鮮，收到的收入或貨物可能有利於北韓政府。

至少自 2017 年起持續到 2018 年，俄羅斯金融協會已為丹東中升開設了多個銀行帳戶。 這些行動使北韓能夠規避美國和聯合國的製裁，進入全球金融體系，為金氏政權的核子計畫創造收入。

丹東中升被美國指定為由 FTB 直接或間接擁有或控制，根據 13382 號行政命令，該實體的財產和利益被封鎖。FTB 駐莫斯科首席代表韓長洙 (Han Jang Su) 在收購過程中發揮了關鍵作用俄羅斯金融協會的銀行服務。 Han Jang Su 於 31 年 2017 月 1718 日被美國指定為直接或間接代表 FTB 行事的人。 Han Jang Su 和 FTB 也已被聯合國安理會委員會根據第 2006 (XNUMX) 號決議指定。

俄羅斯金融協會是最新一家因向北韓提供金融服務而受到 OFAC 制裁的俄羅斯金融機構。 2018 年 XNUMX 月，OFAC 指定俄羅斯註冊的 Agrosoyuz 商業銀行故意代表 Han Jang Su 進行或協助重大交易。

由於今天的行動，該目標在美國或美國人擁有或控制的所有財產和財產權益都必須封鎖並向 OFAC 報告。 OFAC 的法規一般禁止美國人或在美國境內進行涉及被封鎖或指定人員的任何財產或財產權益的所有交易（包括過境美國的交易）。