旅行黑名單：將“恐怖旅行”定為刑事犯罪

美國金融行動工作組（FATF）敦促所有成員國將資助 恐怖旅行.

在周三發布的FATF準則中，明確指示“為進行，計劃，準備或參與恐怖主義行為，提供或接受恐怖主義培訓而將旅行籌資定為刑事犯罪。”

指示還敦促會員國確定並採取措施，針對任何在恐怖主義籌資方面存在戰略缺陷的國家， 黎明.

聲明補充說：“打擊恐怖分子籌資的全球保障措施僅與採取最薄弱措施的司法管轄區一樣強大，”並指出恐怖分子金融家可以“繞過薄弱的反洗錢和反恐融資（AML / CTF）控制措施，以成功採取行動通過金融系統為恐怖主義提供資金的資產。”

但是，FATF指南並未列出任何國家。

相反，該機構敦促所有轄區與反洗錢金融行動特別組織地區機構以及聯合國等其他主要合作夥伴密切合作。

它提醒成員國指出，FATF的主要目標是不斷確定其反洗錢/打擊資助恐怖主義機制中存在明顯弱點的司法管轄區，並與它們合作解決這些弱點。

總部位於巴黎的監察機構已將巴基斯坦列入高風險司法管轄區的監視清單，也被稱為灰色清單。 到目前為止，在FATF非合作管轄區清單（也稱為黑名單）上只有兩個國家（伊朗和朝鮮）。

上個月，全球金融監管機構將巴基斯坦排除在黑名單之外，但警告伊斯蘭堡，直到XNUMX月才有改善或面臨國際行動的機會。 該機構指出，巴基斯坦未能在XNUMX月的最後期限之前，然後在XNUMX月的最後期限之前，直到現在的XNUMX月，完成打擊恐怖主義籌資的行動計劃。

上週，現任FATF主席的中國指責一些成員國推行針對巴基斯坦的政治議程。

“中國與巴基斯坦站在一起，阻止任何將其列入黑名單的嘗試，”亞洲事務政策規劃副總幹事姚文在北京對記者說。 “我們已經向美國和印度明確表示，這超出了FATF的宗旨。”

自2001年以來，打擊恐怖主義融資一直是FATF的優先任務。但是，在2015年，全球恐怖主義威脅的範圍和性質大大加劇，全球許多城市發生恐怖襲擊，所謂的伊斯蘭教構成了恐怖主義威脅。國家（達伊沙）和基地組織及其附屬恐怖組織。

金融行動特別工作組提醒成員國，恐怖分子和恐怖組織繼續通過各種手段籌集資金，因此，“各國必須把了解恐怖主義籌資所面臨的風險並製定針對其所有方面的政策作為優先事項。”

聲明還強調了威脅的性質不斷變化，並指出：“恐怖主義威脅已從大型恐怖組織繼續演變為返回的恐怖主義戰鬥人員和右翼極端分子。”

FATF指出：“儘管失去了領土，但IS仍然可以使用資源，使其能夠在世界範圍內開展或激發恐怖襲擊。 基地組織和附屬恐怖組織繼續構成威脅。 資金跨界流動，為指定組織提供資源。”

該聲明感到遺憾的是，許多國家尚未有效執行《反洗錢金融行動特別行動組織標準》，也不了解他們所面臨的恐怖主義融資風險的性質，也沒有有效的手段來打擊它們。

金融行動特別工作組敦促成員國根據全球不同地區風險動態變化的方式，改善和更新對恐怖主義融資風險的認識。

它補充說：“對風險的了解是司法管轄區的反恐融資制度的關鍵部分，因為了解風險使各國能夠分配資源以偵查或破壞恐怖分子的融資。”