這位開著法拉利的男人是一位足球俱樂部主席，並擁有格魯吉亞共和國名譽領事的頭銜，這一切都是由 聯合國旅遊秘書長祖拉布·波洛利卡什維利。這個人 維克多·德·阿爾達馬，這起備受矚目的案件的主謀 科爾多刑事案件 在西班牙。
根據《客觀報》昨日報道，如果這種參與還不夠的話，這位聯合國旅遊領導人還計劃與阿爾達馬在格魯吉亞建立銀行來轉移燃料資金。
據報道，他們討論了格魯吉亞的銀行和保稅倉庫或煉油廠，以便他們在 2022 年將燃料運送到西班牙。
經過兩年的努力以及其間的所有權被拒絕，Villafuel SL 終於在九月獲得了碳氫化合物運營商許可證。
此次行動自 2020 年 XNUMX 月起就開始籌劃，當時 克勞迪奧·里瓦斯 一半 維克多·德·阿爾達馬 通過卡門·帕諾。
女商人 卡門帕諾 已向西班牙最高法院確認，她向西班牙工人社會黨 (PSOE) 交出了 90,000 萬歐元。 馬德里自治區西班牙社會主義工人黨 ) 總部於 2020 年 XNUMX 月下令 專員 維克多·德·阿爾達馬。 然而據歐洲通訊社報道，其中一名嫌疑人的同夥克勞迪奧·里瓦斯對此予以否認。
對石油業的了解以及後者的政府聯繫使他們成為了一對成功的搭檔。但在公司結構中還有其他參與者，他們看似次要，但卻同樣重要。這是世界旅遊組織秘書長的情況，祖拉布·波洛利卡什維利。
阿達瑪 遇到 祖拉布·波利卡什維爾我透過他的朋友哈維爾·伊達爾戈 (Javier Hidalgo) 了解到了這一點。 Aldama-Pololikashvili-Hidalgo 三人組於 2019 年 23 月 XNUMX 日與貝戈尼亞·戈麥斯 (Begoña Gómez) 建立聯繫 UNWTO 在俄羅斯聖彼得堡舉行的大會。
貝戈尼亞·戈麥斯， 西班牙人的妻子 總理佩德羅·桑切斯，當時以 IE 非洲中心主任的身份受邀參加非洲部長會議，後來又獲得了 Globalia 子公司 Wakalua 的贊助，用於主席的創業獎。
但在歐洲航空接受救助後，聯盟開始出現裂痕。
伊達爾戈控股公司內部緊張，創辦人的懷疑， 佩佩·伊達爾戈， 走向“騙子” 阿爾達瑪， 以及他在救助談判中的策略，導致 Globalia 刪除了 哈維爾·伊達爾戈（Javier Hidalgo） 內閣批准這項措施幾個月後，他就辭去了公司執行長的職務。 阿爾達瑪的 合約終止。
阿爾達馬-波利卡什維利聯盟繼續
那是在 2021 年 XNUMX 月發生的。但是 阿爾達馬-波洛利卡什維爾我的聯盟仍在繼續。
證明這一點的是授予 阿達瑪 兩個月後，在 2021 年 XNUMX 月，他被授予格魯吉亞名譽領事的頭銜。這項頭銜並不具備與職業外交官職位相關的特權，例如護照或外交郵袋。儘管如此，它確實擁有外交部頒發的外交身份證，該身份證可在頒發該身份證的國家提供某些經濟和商業特權，通常以簽證或免稅的形式。
關鍵在於石油
該文件簡化了國際旅行和聯繫以支持業務。到2021年XNUMX月， 阿達瑪 已經涉足石油領域。
他不僅是一名佣金代理人，也是他與合作夥伴 Claudio Rivas 共同設計的網路的另一名操作員，這一點從他與其他陰謀成員交換的資訊中可以看出，《THE OBJECTIVE Newspaper》痛苦地獲得了這些資訊。
在其中一封郵件中，阿爾達瑪在這些事件發生時發出了這樣的疑問：「您從哪個平台購買的？」為了回應他與美國進行的一項「緊急」交易。用行業術語來說，普氏是向公司提供價格的供應商。
波洛利卡什維利和格魯吉亞銀行
Aldama 花了近一年的時間設計碳氫化合物的企業基礎設施，同時 克勞迪奧·里瓦斯 在葡萄牙和西班牙。 阿達瑪 和委內瑞拉本地人 里瓦斯 最終將部署一個複雜的國際網絡，專門用於進口委內瑞拉石油，並在多明尼加共和國進行提煉，多明尼加共和國是祖拉佈在即將到來的選舉中的忠實支持者。
這是為了規避歐盟和美國自2017年以來對委內瑞拉購買原油的製裁。歐盟的製裁影響了第二個國家：俄羅斯。
祖拉布·波洛利卡什維利在這起石油洗錢銀行詐欺案中扮演的角色
在這裡，角色 祖拉布·波洛利卡什維利在喬治亞的顯赫地位至關重要，他曾擔任經濟部長、喬治亞駐西班牙全權大使和外交部副部長。
據直接消息人士透露，到 2022 年底， 維克多·德·阿爾達馬 接待了 祖拉布·波利卡什維利（Zurab Pololikashvili） 在他的 UNWTO 總部位於馬德里安東尼奧·莫拉街。
房間裡還有 萊昂諾爾·岡薩雷斯·帕諾是購買 La Alcaidesa 別墅的房地產公司的管理人員 部長何塞·路易斯·阿巴洛斯。
祖拉布 走進辦公室，懷疑地看著那個年輕女子， 阿達瑪 用一種表明他們之間極其親密的表情向他保證：
阿爾達瑪對祖拉布說：兄弟，別擔心
「哥哥，別擔心。我從來沒有讓你失望過。萊昂諾爾就像我的妹妹一樣。」他們開始談論在格魯吉亞開設新銀行以引導燃料銷售所得資金的必要性。兩人在阿爾達瑪的辦公室裡進行了一次簡短的會面，很明顯「這不是他們第一次談論銀行執照」。
“他們談到在加那利群島建立銀行和保稅倉庫，在格魯吉亞建立煉油廠，這樣他們就可以將燃料運往西班牙。”
繞過對俄羅斯的製裁
通往格魯吉亞首都的鐵路線還能避免俄羅斯原油受到製裁。 “阿爾達瑪告訴他：’我們必須加快獲得銀行執照。’
祖拉布回答說他需要一點時間。他無法按照他們希望的速度完成此事，因此他們不得不前往喬治亞州與某人交談。
經紀人在接下來的幾週內精心安排了這趟旅程。 “我會找一架私人飛機，這樣我們就可以去了，克勞迪奧，你和我可以一起去看看。”
阿爾達馬與他的一些合作夥伴在祖拉布的幫助下就創建銀行執照交換的 WhatsApp 訊息就是在這些日期發送的，第一則訊息是在 17 年 2022 月 XNUMX 日。
新的祖拉布銀行牌照計劃
三天後，也就是20年2022月XNUMX日，阿爾達馬再次聯繫同一位商人，要求了解「他與哪個非洲國家有聯繫」。
THE OBJECTIVE 諮詢的消息人士當時解釋說，幾內亞科納克里是試圖開放銀行牌照以轉移碳氫化合物欺詐所得資金的國家。
同年，前部長 何塞·路易斯·阿巴洛斯，誰 阿達瑪 為了加快向Villafuel頒發牌照，加的斯的La Alcaidesa別墅收受了賄賂，與一家馬來西亞公司簽訂了存款合同，以換取銀行牌照。
為保顏面，俄羅斯於27年2022月XNUMX日被聯合國旅遊組織暫停會員資格
腐敗
何塞·路易斯·阿巴洛斯的前伴侶最近作為證人出現在西班牙最高法院，在那裡她批准了 反貪腐檢察官辦公室 和法官 萊奧波爾多·普恩特 描述了針對這位前部長的犯罪證據：是阿巴羅斯安排他收購了一位商人出資購買的豪宅，也是阿巴羅斯安排他進入一家上市公司。
該交易是透過同一家公司進行的，該公司後來利用阿巴洛斯前往幾內亞的機會在該非洲國家開設了銀行，並在那裡簽署了一份主權債務購買業務的合約。
據熟悉該行動的消息人士透露，他們熱衷於在世界各地創建自己的銀行，因為有可能透過有時「透過加密貨幣進行」的詐欺業務來「轉移資金」。
這需要兌換大量資金，而大多數情況下，金融機構都會遇到困難。考慮到這個全球範圍內的“數十億美元的計劃”，影響了十幾個國家，並且遠遠超過了 182 億歐元的增值稅欺詐，擁有一家銀行的必要性“至關重要”。
發表評論